Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 12.05.2025 r. o godzinie 17:00 w budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.




2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.




3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 13.01.2025 r.




4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 – dyskusja i podjęcie uchwały.




5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na II półrocze 2025.




6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2025.




7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025.




8. Informacja Zarządu na temat:

   • Sprawozdania finansowego za 2024 rok,

   
   

   • Sprawozdania z realizacji Planu ekonomiczno-finansowego oraz osiągniętych wyników za 2024 rok,

   
   

   • Sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok,

   
   

   • Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024.




9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok.




10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2024 Prezesowi Zarządu Spółdzielni panu Mariuszowi Bykowskiemu.




11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2024 Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni panu Piotrowi Litwinowi.




12. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za I kwartał 2025.




13. Informacja Zarządu o planowanych i realizowanych w ostatnim czasie przetargach.




14. Podjęcie uchwały w sprawach osobowych Zarządu.




15. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2025 rok.




16. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Remontów Lokali Mieszkalnych na 2025 rok.




17. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do RN w dniu 13.01.2025.




18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Działania i obradowania domowych samorządów społecznych – projekt Członka Rady Nadzorczej.




19. Dyskusja w sprawie aktualizacji Statutu LWSM Morena oraz podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmiany Statutu.




20. Sprawy wniesione i różne.




21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.




22. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.




23. Zakończenie obrad.