Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej na dzień 27.04.2026 r. o godzinie 17:00 w budynku Biura Zarządu przy ulicy Migowskiej 77 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Plenum i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Odczytanie i głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 23.02.2026 r.
4. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za II półrocze 2025 – dyskusja i podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 – dyskusja i podjęcie uchwały.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Inwestycyjnej na II półrocze 2026.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2026.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia Planu Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2026.
9. Informacja Zarządu na temat:
   1. Sprawozdania finansowego za 2025 rok,
   2. Sprawozdania z realizacji Planu ekonomiczno-finansowego oraz osiągniętych wyników za 2025 rok,
   3. Sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok,
   4. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2025.
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2025 Prezesowi Zarządu Spółdzielni panu Mariuszowi Bykowskiemu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium za rok 2025 Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni panu Piotrowi Litwinowi.
13. Informacja Zarządu o planowanych i realizowanych w ostatnim czasie przetargach.
14. Informacja Zarządu o udzielonych pełnomocnictwach.
15. Informacja Zarządu o inwestycjach w zasobach LWSM „Morena” w Gdańsku.
16. Informacja Zarządu w sprawie sprawozdania z działalności Spółdzielni za I kwartał 2026 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawach osobowych Zarządu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Ekonomiczno-Finansowego na 2026 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Remontów Lokali Mieszkalnych na 2026 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2026 i 2027.
21. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia pożyczek w ramach najwyższej sumy zobowiązań podjętych przez Walne Zgromadzenie w uchwałach 11/2024 i 7/2025.
22. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynajmu części wspólnych nieruchomości do wyłącznego korzystania w zasobach LWSM „Morena”
23. Sprawy wniesione i różne.
24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
25. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
26. Zakończenie obrad.